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Mi, 12. August 2020, 11:31 Uhr

Borussia Dortmund

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

DJ DGAP-HV: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.11.2013 in Dortmund mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG


09.10.13 15:07
Dow Jones Newswires



DJ DGAP-HV: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.11.2013 in Dortmund mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG





DGAP-HV: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien:
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.11.2013 in
Dortmund mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

09.10.2013 / 15:07

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Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien

Dortmund

ISIN: DE0005493092//WKN: 549309


Hiermit laden wir unsere Kommanditaktionäre ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

am Montag, den 25. November 2013, 11.00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr),

in der Westfalenhalle Dortmund,
Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des Jahresabschlusses und des
Konzernabschlusses zum 30. Juni 2013, des Lageberichts für die
Gesellschaft und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr
2012/2013 jeweils mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben
nach § 289 Abs. 4 bzw. § 315 Abs. 4 HGB sowie Vorlage des
Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012/2013;
Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2013.


Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat
schlagen vor, mit Zustimmung der persönlich haftenden
Gesellschafterin


den Jahresabschluss der Borussia Dortmund GmbH &
Co. KGaA zum 30. Juni 2013 festzustellen.



2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns


Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat
schlagen vor, zu beschließen:


Der im Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2012/2013 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe
von EUR 53.258.363,42 wird wie folgt verwendet:


- Ein Teilbetrag in Höhe von EUR 6.140.539,90
wird zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,10 je
dividendenberechtigter Stückaktie an die
Kommanditaktionäre verwendet.


- Ein Teilbetrag in Höhe von EUR 47.117.823,52
wird in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.



Die Dividende wird ab 27. November 2013 ausgezahlt.



Dieser Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der
Gesellschaft derzeit gehaltenen 19.601 Stück eigenen Aktien,
die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Sollte
sich bis zum Tag der Hauptversammlung der Bestand an eigenen
Aktien der Gesellschaft verändern, so wird der auf die
Änderung entfallende Verwendungsbetrag mit dem auf neue
Rechnung vorzutragenden Teilbetrag verrechnet; der
Hauptversammlung wird dann ein angepasster
Gewinnverwendungsvorschlag vorgelegt.


3. Beschlussfassung über die Entlastung der
persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr
2012/2013.


Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat
schlagen vor,


der persönlich haftenden Gesellschafterin, der
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, für das
Geschäftsjahr 2012/2013 Entlastung zu erteilen.



4. Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012/2013.


Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat
schlagen vor,


den Mitgliedern des Aufsichtsrates, die im
Geschäftsjahr 2012/2013 amtiert haben, für dieses
Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.



5. Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/2014.


Der Aufsichtsrat schlägt vor,




a) die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Dortmund, zum Abschlussprüfer und zum
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013/2014 zu
wählen,


b) die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Dortmund, zudem zum Abschlussprüfer für den verkürzten
Abschluss und den Zwischenlagebericht im Geschäftsjahr
2013/2014 zu wählen, sofern dieser einer prüferischen
Durchsicht gemäß §§ 37w Abs. 5, 37y Nr. 2 WpHG oder einer
Prüfung entsprechend § 317 HGB unterzogen wird.




*******

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE
AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nach § 14 Ziff. 3 der Satzung nur diejenigen Kommanditaktionäre
berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und einen
Berechtigungsnachweis erbringen. Als Berechtigungsnachweis reicht ein
in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des
Aktienbesitzes durch das depotführende Institut aus, der sich auf den
Beginn des einundzwanzigsten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung -
mithin auf Montag, den 4. November 2013, 0.00 Uhr (Ortszeit am Sitz
der Gesellschaft) - beziehen muss. Auch Kommanditaktionäre, die
effektive Aktienurkunden in Eigenverwahrung halten, müssen den
Nachweis des Aktienbesitzes auf den vorgenannten Zeitpunkt führen.

Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen in deutscher oder
englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft in Textform unter der
nachfolgend genannten Adresse spätestens am siebten Tag vor dem Tag
der Hauptversammlung - mithin bis spätestens Montag, den 18. November
2013, 24.00 Uhr (Ortszeit am Sitz der Gesellschaft) - zugehen:

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
oder per Fax-Nr.: 069-12012 86045
oder per E-Mail: wp.hv@db-is.com


VERFAHREN DER STIMMABGABE DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung durch einen
Bevollmächtigten ausgeübt werden, z.B. auch durch ein Kreditinstitut
oder eine Aktionärsvereinigung. Auch in Fällen der Bestellung eines
Bevollmächtigten muss sich der Kommanditaktionär rechtzeitig zur
Hauptversammlung anmelden und den Berechtigungsnachweis erbringen.
Bevollmächtigt ein Kommanditaktionär mehr als eine Person, so kann die
Gesellschaft einen oder mehrere von diesen zurückweisen.

Wenn die Erteilung der Vollmacht nicht dem Anwendungsbereich des § 135
AktG unterliegt, hat die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft gemäß § 134
Abs. 3 Satz 3 AktG in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen. Der
Anwendungsbereich des § 135 AktG betrifft die Bevollmächtigung von
Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen, mit diesen nach
aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Personen oder
Institutionen, für die in der Regel Besonderheiten gelten; wenn die
Absicht besteht, ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder
eine andere, mit diesen gemäß aktienrechtlichen Bestimmungen
gleichgestellte Person oder Institution zu bevollmächtigen, erscheint
es mithin empfehlenswert, dass sich Vollmachtgeber und Bevollmächtigte
rechtzeitig abstimmen.

Ein Formular, das für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
verwendet werden kann, befindet sich auf der Rückseite der
Eintrittskarte, die den Kommanditaktionären nach der oben
beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Die
Gesellschaft bietet den Kommanditaktionären für die Übermittlung des
Nachweises der Bestellung eines Bevollmächtigten folgende Kontaktdaten
an:

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Investor Relations
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
oder per Fax-Nr.: 0231-90 20 85 2746
oder per E-Mail: hauptversammlung@bvb.de


Die Kommanditaktionäre haben auch die Möglichkeit, ihre Stimmrechte in
der Hauptversammlung entsprechend ihren Weisungen durch von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Wenn ein
Kommanditaktionär die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchte, muss er diesen zu jedem
Tagesordnungspunkt, über den abgestimmt wird, Weisungen erteilen, wie
das Stimmrecht ausgeübt werden soll. Die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der
ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Diese Stimmrechtsvertreter
nehmen jedoch keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen
Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts
oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Die Vollmachten und die
Weisungen für von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
können bereits vor der Hauptversammlung erteilt werden und müssen
unter Verwendung des von der Gesellschaft dafür gesondert vorgesehenen
Formulars in Textform (§ 126b BGB) übermittelt werden. Da die


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October 09, 2013 09:07 ET (13:07 GMT)







 
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